扫码支付手机支付的冲击太大,铁饭碗要撑不住

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最近几次去银行办事发现,现在很多的银行网点,仅开通了一两个办理业务的窗口,而在柜台办理业务的要么是以拿着存折办理退休金的老人居多,要么就是办理房贷和信用卡的客户了。...

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反洗钱专栏 | 反洗钱客户身份识别要怎么做?

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根据金融行动特别工作组(FATF)发布的40项反洗钱和反恐怖融资工作建议(同时也是互评估的技术性合规指标),客户身份识别是五项核心指标之一,其中明确要求,金融机构要采用从可靠途径...

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汇付鸿POS反洗钱专栏 | 揭秘“套路贷”

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为进一步提高群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性和防范洗钱风险意识,远离非法金融放贷,依法维护金融消费权益,同时履行支付机构扫黑除恶和反洗钱宣传义务,今天小汇来和大家聊聊“套...

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